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allbet:绿色动力环保集团股份有限公司2020年第一次暂且股东大会、 第一次A股种别股东大会及第一次H股种别股东大会决议通告

admin2020-09-2749

证券代码:601330 证券简称:绿色动力 通告编号:临2020-041

本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。

重要内容提醒:

本次集会是否有否决议案:无

一、集会召开和出席情形

(二)股东大会召开的地址:深圳市南山区科技南十二路7号九洲电器大厦二楼绿色动力环保集团股份有限公司

(三)出席集会的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情形:

1、出席暂且股东大会的股东及持有股份情形:

2、出席A股种别股东大会的股东及持有股份情形:

3、出席H股种别股东大会的股东及持有股份情形:

(四)表决方式是否相符《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持情形等。

本次股东大会由董事会召集,由公司董事长直军先生主持,并接纳现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、表决方式相符《公司法》及《公司章程》的有关划定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情形

1、公司在任董事9人,出席8人,董事曹进军因事情缘故原由未能出席;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事罗照国、何红因事情缘故原由未能出席;

3、公司总经理、财务总监以及董事会秘书出席集会。

二、议案审议情形

(一)暂且股东大会非累积投票议案

1、议案名称:关于公司相符非公开刊行A股股票条件的议案

审议效果:通过

表决情形:

2.00议案名称:关于修订公司非公开刊行A股股票方案的议案

2.01议案名称:股票的种类和面值

2.02议案名称:刊行方式和刊行时间

2.03议案名称:刊行工具和认购方式

2.04议案名称:订价基准日及刊行价钱

2.05议案名称:刊行数目

2.06议案名称:召募资金规模和用途

2.07议案名称:限售期

2.08议案名称:上市地址

2.09议案名称:滚存未分配利润的放置

2.10议案名称:本次非公开刊行股票决议的有效期

3、议案名称:关于修订公司非公开刊行股票召募资金使用可行性剖析讲述的议案

4、议案名称:关于公司非公开刊行A股股票涉及关联买卖暨签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案

5、议案名称:关于修订公司非公开刊行股票摊薄即期回报及接纳填补措施的讲述的议案

6、议案名称:关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报计划的议案

7、议案名称:关于修订公司非公开刊行A股股票预案的议案

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