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  【大公报讯】毕马威中国香港区法证服务主管Chad Olsen认为,恐怖分子资金筹集并非香港面临的关键挑战,网络诈骗的挑战更大,尤其是在疫情期间。被问到虚拟银行账户或卷入潜在的网络诈骗案件,他直言,对传统银行业而言,虚拟银行是一个全新的业务渠道,或会引来更多网络诈骗。

  Chad Olsen解释,虚拟银行需要取得用户的生物认证,并透过API(应用程式界面)以验证用户身份,不法分子有机会把密码交与诈骗集团的其他成员,从而操作相关虚拟银行户口。

  毕马威题为《打击未来犯罪》报告显示,全球执法机关正采用一系列新科技,包括人工智能及机器学习,以协助打击清洗黑钱及反恐怖分子融资。

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  Chad Olsen认为,本港透过金融科技打击洗钱及恐怖分子资金筹集的渗透率达90%,并正显著加快,特区政府目标到2025年实现100%的目标。

  港利用金融科技有力打击洗钱

  决策智能(DI)解决方案服务供应商Quantexa联合创办人Imam Hoque认为,新科技无疑会带来新的威胁,包括加密货币是需要担心的事情。他补充,相比其他欧洲国家,香港与新加坡利用金融科技打击洗钱可算走得较前。

  另Chad Olsen提到,新加坡金融管理局推出名为「Cosmic Right」信息协作共享平台,并将于2023年推出,为金融业提供框架,以共享信息的方法,帮助金融业在其他亚太地区包括孟加拉、韩国、日本、澳洲进行调查,以打击网络犯罪。

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