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  3月26日,江苏证监局宣布了一则行政处罚决议书,新纪元期货因存在多项违法事实被罚没96.84万元。

  决议书显示,依据《期货生意治理条例》的有关划定,江苏证监局此前对新纪元期货违法违规行为举行了立案观察、审理,经查明,新纪元期货存在两项违法事实:

  一是违法向关联方上海邦投提供乞贷。决议书披露,2015年8月至今,沣沅弘团体持有新纪元期货股份的比例连续在50%以上,为新纪元期货控股股东。沣沅弘团体总司理助理安某某代沣沅弘团体持有上海邦投90%的股份,沣沅弘团体现实控制上海邦投。新纪元期货和上海邦投同受沣沅弘团体控制,新纪元期货和上海邦投组成关联方。

  在知悉上海邦投由沣沅弘团体现实控制的情形下,沣沅弘团体现实控制人褚家如通过微信群放置5,600万元乞贷的相关事项;新纪元期货董事兼副总司理黄敏在两次乞贷的董事会决议上签字赞成,并在相关乞贷条约用印及付款流程中签批;新纪元期货首席风险官张利芬、财政认真人杜娟、资产治理部总司理相恒宁在相关乞贷条约用印或付款流程中签批。

  2018年9月27日、11月26日,新纪元期货使用自有资金划分向上海邦投提供乞贷1,100万元、5,600万元,两次乞贷利息共计32.28万元。

  二是新纪元期货违法对外提供担保。其中包罗向购置资产治理设计的投资者提供《营业互助函》保证本金和收益;在资管设计逾期不能兑付后,向投资者及代销机构提供《答应函》保证本金和收益;向沣沅弘团体作为劣后方介入信托设计的优先级投资者提供《营业互助函》。

  上述《营业互助函》《答应函》实质组成新纪元期货对外提供担保,相恒宁、张利芬、黄敏和总司理刘莎在《营业互助函》审批表上签批,相恒宁、张利芬和董事长戴功斌通过微信对《答应函》举行了审核。

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  新纪元期货为关联方提供乞贷及对外提供担保的行为,违反了《期货生意治理条例》第十七条第四款的划定,组成《期货生意治理条例》第六十六条第一款第六项所述违法情形。在向关联方提供乞贷事项上,褚家如指使相关职员实行乞贷事项,黄敏介入决议并在条约用印和付款流程中签批,为直接认真的主管职员;相恒宁、张利芬、杜娟在条约用印或付款流程中签批,为其他直接责任职员。在对外提供担保事项上,戴功斌、刘莎、黄敏、张利芬介入审核且为公司董事或高级治理职员,为直接认真的主管职员;相恒宁作为资管部门认真人介入审核,为其他直接责任职员。

  因此凭证当事人违法行为的事实、性子、情节与社会危害水平,依据《期货生意治理条例》第六十六条第一款、第二款的划定,江苏证监局决议:

  (一)对新纪元期货给予忠告,没收违法所得32.28万元,并处以64.56万元罚款;

  (二)对戴功斌给予忠告,并处以5万元罚款;

  (三)对刘莎、黄敏、张利芬给予忠告,并划分处以5万元罚款,取消期货从业职员资格;

  (四)对杜娟、相恒宁给予忠告,并划分处以3万元罚款。

  官网显示 ,新纪元期货确立于1995年,是经中国 *** 批准的首批期货公司之一,是中国期货业协会的会员单元,江苏省期货业协会的理事单元。公司注册资源3.752亿元人民币,是四家期货生意所会员单元,可署理海内所有商品期货、期权、金融期货的生意、结算和交割营业;具备期货投资咨询、资产治理和公然召募证券投资基金销售营业资格。现在旗下设有风险治理子公司1家,分支机构12家。

(责任编辑:陈状 )
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