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央行出手!重罚超2200万

admin 2022年11月05日 财经 38 1

中国基金报记者 李智

又有三方支付机构领千万罚单。

近日,中国人民银行深圳市中心支行披露了一则行政处罚信息公示表,其中显示,银盛支付因与身份不明的客户进行交易等违法违规行为,被处罚款2245万元。时任董事长也被罚款44.9万元。值得注意的是,这将成为年内三方支付机构收到的最大罚单。

因与身份不明的客户进行交易等

银盛支付被罚2245万元

近日,深人银罚〔2022〕10号行政处罚决定书显示,银盛支付服务股份有限公司(以下简称“银盛支付”)因未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易等违法违规行为,中国人民银行深圳市中心支行对其罚款人民币2245万元。

随着罚单落地,这将成为年内三方支付机构收到的最大罚单。

此外,时任银盛支付服务股份有限公司董事长陈某,对银盛支付的法违规行为负有直接责任,也被罚款44.9万元。

银盛支付频领罚单

涉及未按规定管理特约商户等

值得注意的是,2018年8月,银盛支付也曾收到千万罚单。深人银罚〔2018〕8号行政处罚书显示,银盛支付因违反支付结算管理规定等,被央行深圳市中心支行给予警告,并没收违法所得约934万元,处罚款约1314万元,相关责任人员被罚130万元。

但在此之后,银盛支付依然频领罚单。今年1月7日,中国人民银行青岛市中心支行发布的行政处罚信息公示表显示,银盛支付服务有限公司青岛分公司因收单银行结算账户设置不规范;为同一商户多次入网、分配不同商户号等违法行为,被人民银行青岛市中心支行处罚款9万元,责令限期整改。

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2020年1月16日,中国人民银行郑州中心支行披露的一则行政处罚公示表显示,银盛支付服务股份有限公司河南分公司存在未按规定对特约商户进行管理;未按规定发送收单交易信息;未按规定对外包业务进行管理;未按规定进行收单银行结算账户管理等四项违法行为。针对上述问题,中国人民银行郑州中心支行对银盛支付河南分公司作出警告并处以55万元罚款。

2020年3月17日,人民银行重庆营业管理部披露的渝银罚〔2020〕13号行政处罚决定书显示,银盛支付重庆分公司未按规定管理收单银行结算账户;未按规定管理特约商户;未按规定落实有关风险管理措施等,中国人民银行重庆营业管理部对其处以罚款139万元。

银盛集团旗下子品牌众多

年度金融类资产交易超万亿

根据官网显示,银盛支付是银盛集团旗下子公司,总部位于深圳龙华,成立于2009年,是经中国人民银行批准、从事支付业务的国家高新技术企业,是广东省商务厅认定的广东省电子商务示范企业和中国支付清算协会理事单位,2011年获中国人民银行首批颁发的全国业务范围的《支付业务许可证》,是首批27家机构之一,2016年成功续展支付牌照,允许在全国范围内从事互联网支付、移动电话支付、银行卡收单业务。

银盛支付业务遍及全国,服务商户逾400万,涵盖房车行业、通讯行业、快消行业、制造行业、零售批发、餐饮行业、物流配送、保险企业等行业。

银盛支付的母公司银盛科技服务集团成立于2002年,是一家以高科技为主导、金融服务为主体、多元化发展的企业集团,是深圳市龙华区总部企业。现有20家控股子公司、53家分公司、200多个地市业务部及逾650万商户,年度金融类资产交易超过万亿元。

集团旗下拥有2家国家高新技术企业和“银盛通信、银盛支付、银盛通、e票通、海盟国旅”等多个品牌,致力于打造领先的金融科技服务集团,持续为商户赋能,服务实体经济。

天眼查数据显示,银盛集团的法人为林锐雄,实际控制人为林重成。林重成还曾一度被称为“商界梁朝伟”。

在银盛集团官网中,董事局主席林重成发布致辞表示,目前银盛形成了“金融+通信+投资”的多元化产业布局。展望未来,银盛将再接再厉,通过国内、香港两个市场形成互动,大幅提升集团的核心竞争力和持续盈利能力,以公司长期、可持续的发展回馈员工、客户和社会。

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